陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知

　　湖北楚天智能交通股份有限公司 关于投资沪渝高速公路武汉 至宜昌段改扩建工程进展暨项目公司 完成工商登记的公告

　　普莱柯生物工程股份有限公司 关于猫三联灭活疫苗通过 农业农村部应急评价的公告

　　陕西宝光真空电器股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的 通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（）披露的相关公告。

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　1.具备出席会议资格的法人股东：由法定代表人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、本人身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，持股东账户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、出席人身份证原件及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托登记手续。

　　2.具备出席会议资格的自然人股东：持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；如委托代理人出席，代理人需持本人身份证原件、股东账户卡、自然人股东身份证复印件及其授权委托登记手续。

　　3.异地股东可用信函或传真方式登记，但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“宝光股份股东大会登记”字样。

　　2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年12月22日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　●为了更加客观公正地反映陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，并结合公司固定资产的实际使用状况，对相应类别的固定资产折旧政策进行调整。

　　●上述调整自本议案生效起执行，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

　　●经初步测算，不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次会计估计变更预计增加公司2023年度折旧费用约19万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司固定资产的增减变动，预计减少2023年利润总额约19万元。以上数据仅为公司财务部门的初步测算，最终影响金额以2023年度经审计的财务报告为准，本次变更不会对公司2023年年度报告的财务状况及经营成果产生重大影响。

　　为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，并结合公司固定资产的实际使用状况，对相应类别的固定资产经济使用寿命进行重新评估，公司拟根据实际情况调整部分固定资产折旧政策。

　　2023年12月6日，公司召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条“企业至少应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命”。

　　为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，并结合公司固定资产的实际使用状况，对相应类别的固定资产折旧政策进行调整。

　　公司根据财政部相关准则及规定，对会计估计进行相应变更，并自本议案生效之日起执行。

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往各年度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

　　经初步测算，不考虑固定资产的增减变动等因素影响下，本次变更预计增加公司2023年度折旧费用约19万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司固定资产的增减变动，预计减少2023年利润总额约19万元。最终影响金额以2023年度经审计的财务报告为准，本次变更不会对公司2023年年度报告及以后年度报告的财务状况及经营成果产生重大影响。

　　2023年12月6日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议并通过《关于会计估计变更的议案》。监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意该项会计估计变更。

　　会计师事务所认为：公司管理层编制和披露的会计估计变更，在所有重大方面按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年8月修订）》的相关规定编制。

　　2023年12月3日公司召开的第七届董事会审计委员会第十二次会议，审议并通过《关于会计估计变更的议案》。第七届董事会审计委员会认为：本次对固定资产使用折旧政策的调整能够更加客观、真实地反映公司的实际经营情况和资产状况，提供更加可靠、全面、准确的财务信息和数据。根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，该会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整，也不会欧宝app对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，第七届董事会审计委员会同意本次会计估计变更，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十三次会议审议。

　　独立董事认为，本次公司对固定资产折旧年限和残值率进行调整，能够更加客观公正地反映公司的财务状况、经营成果及固定资产的实际使用状况，更符合谨慎性原则和相关会计准则的规定，不存在操纵财务指标的情形，不存在损害公司和全体投资者利益的情形。公司第七届董事会第二十三次会议审议该议案的程序合法有效，独立董事同意本次会计估计变更。

　　证券日报网所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律申明，风险自负。